Tiền điện tử được đánh là một loại tài sản cực kỳ biến động. Không giống như thị trường truyền thống, giao dịch tiền điện tử diễn ra không ngừng nghỉ, bởi vậy các nhà giao dịch tiền điện tử có thể gặp khó khăn khi không cập nhật các biến động về giá một cách kịp thời. Trong bối cảnh đó, các bot giao dịch tiền điện tử ra đời để giải quyết vấn đề này. Vậy những bot giao dịch này hoạt động như thế nào và ai là người đặt ra tiêu chí cho các giao dịch? Bài viết dưới đây VB Capital sẽ giải đáp cho bạn đọc.
Nội dung chính
Bots giao dịch tiền điện tử là gì?
Bot giao dịch tiền điện tử là hệ thống giao dịch tự động hoạt động thay mặt cho nhà đầu tư. Chúng cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tự động ngay khi đáp ứng được các điều kiện cụ thể đối với giao dịch đó. Các bot sẽ dựa trên các thông tin như giá hiện tại và mức độ biến động của đồng tiền để giúp đơn giản hóa quá trình đầu tư.
Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử liên tục có những biến động mạnh về giá, theo ước tính, bot giao dịch thuật toán chiếm 70-80% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử. Các bot giao dịch tiền điện tử có nhiệm vụ:
- Phân tích dữ liệu: Bots quét dữ liệu thị trường thô từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích và kết luận xem nên tiến hành mua hay bán. Nhiều bot cho phép người dùng tùy chỉnh các loại dữ liệu để cung cấp kết quả chính xác nhất.
- Dự đoán rủi ro: Đây là một tính năng quan trọng của một bot giao dịch tiền điện tử. Bots tận dụng dữ liệu thị trường để ước tính rủi ro tiềm ẩn của một loại tài sản nhất định.
- Mua / bán tài sản tiền điện tử: Các bot giao dịch tiền điện tử sử dụng API để mua hoặc bán tài sản tiền điện tử theo yêu cầu của người dùng. Khóa API hoạt động như một mật khẩu mà bot giao dịch cần phải có để vận hành tài khoản và thực hiện các đơn đặt hàng tiền điện tử. Điều này cực kỳ hữu ích khi người dùng muốn tránh việc mua số lượng lớn mã thông báo.
Các loại Bots giao dịch tiền điện tử
Các bot giao dịch tiền điện tử có khả năng tùy biến và người dùng có thể thiết lập thuật toán dựa trên kế hoạch đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn của mình. Một số loại bot tiền điện tử phổ biến như:
- Arbitrage Bot: Đây là một trong những loại bot phổ biến nhất hiện nay. Bot giao dịch tiền điện tử này sẽ so sánh giá giữa các sàn giao dịch khác nhau để thực hiện các giao dịch nhằm hưởng lợi từ sự chênh lệch giá.
- Các bot giao dịch theo xu hướng: Đúng như tên gọi, các bot này sẽ phân tích động lượng của các loại tiền điện tử trước khi thực hiện lệnh mua hoặc bán trên đó.
- Các bot cho vay tiền xu: Các bot này cho phép người dùng cho các nhà giao dịch ký quỹ vay các khoản tiền điện tử nhằm thu lại lãi suất. Các bot cho vay tiền điện tử giúp người dùng tự động hóa quy trình nhằm hưởng được mức lãi suất tốt nhất.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các bot giao dịch tiền điện tử chỉ là công cụ để tự động hóa giao dịch. Bởi vậy, điều quan trọng nhất là người dùng phải nghiên cứu kỹ trước khi chọn bot, nếu không có thể bị thua lỗ khi giao dịch không hiệu quả.
Bots giao dịch tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Bot giao dịch tiền điện tử có thể thực hiện các giao dịch tự động bằng cách tương tác trực tiếp với sàn giao dịch tiền điện tử; đặt lệnh mua hoặc bán khi đáp ứng một số điều kiện được xác định trước. Về cơ bản, bot sử dụng các chỉ báo kỹ thuật – dựa trên toán học liên quan đến biến động giá – để đưa ra quyết định.
Các chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên các yếu tố như đường trung bình động hàm mũ (EMA). Một bot có thể được lập trình để thực hiện các giao dịch cụ thể khi chỉ báo này vượt qua một điểm nhất định.
Ưu điểm của Bots giao dịch tiền điện tử
Bot giao dịch tiền điện tử có thể thực hiện hàng triệu phép tính và hàng nghìn giao dịch trên các múi giờ và thị trường khác nhau gần như ngay lập tức. Giao dịch diễn ra trong tích tắc – nhanh hơn rất nhiều so với các phương thức giao dịch truyền thống.
Bên cạnh đó, các bot giao dịch sẽ giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tuy nhiên, bot giao dịch tiền điện tử không mang đến hiệu quả 100% vì quá trình tạo ra một bot tốt cần có mục tiêu rõ ràng, sự kiên nhẫn và kiến thức cũng như mức độ tin cậy nhất định.
Ở hầu hết các quốc gia và trên hầu hết các sàn giao dịch, không có luật nào cấm sử dụng bot tiền điện tử. Bởi vậy, để có thể đầu tư hiệu quả, người dùng nên cân nhắc và tìm hiểu cách sử dụng các bot giao dịch, nhất là trong bối cảnh thị trường tài sản kỹ thuật số đang ngày càng trở nên phổ biến hiện nay.